徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告


徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2010年7月10日（星期六
相关公司股票走势

徐工机械0.00+0.000.00%星期六 15.97-0.27-1.66%）以书面方式发出，会议于2010年7月23日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生；委托出席会议的董事1人，董事王一江先生书面委托董事吴江龙先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　一、关于聘任公司副总裁的议案

　　该议案涉及六项表决事项：

　　（一）聘任施克元先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）聘任王岩松先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）聘任吴江龙先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）聘任孙建忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）聘任杨东升先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）聘任陆川先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。

　　施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的详细资料见附件二。

　　二、关于聘任公司财务负责人的议案

　　聘任吴江龙先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。

　　吴江龙先生的详细资料见附件二。

　　三、关于修改公司《对外投资制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于修改公司《关联交易制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于制定公司《项目管理与激励制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年七月二十三日

　　附件一：

　　徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

　　关于聘任副总裁及财务负责人的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次聘任副总裁及财务负责人发表如下独立意见：

　　本人审阅了提交公司第六届董事会第三次会议审议的关于聘任副总裁及财务负责人的相关资料，认为施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生作为公司副总裁候选人，吴江龙先生作为财务负责人候选人，具有公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，对施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先生、陆川先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。

　　同意《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　二○一○年七月二十三日

　　独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘俊 黄国良 韩学松

　　附件二：施克元先生、王岩松先生、吴江龙先生、孙建忠先生、杨东升先

　　生、陆川先生的详细资料

　　一、施克元先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　施克元，男，汉族，江苏江都人，1957年2月出生，1990年4月加入

　　中国共产党，本科学历，学士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位

　　1978.09-1982.02 东北重型机械学院 锻压工艺及设备 本科/学士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1975.05-1978.01 江苏江都真武镇插队

　　1982.02-1984.10 徐州重型机械厂 工艺员、助工 技术

　　1984.11-1988.08 徐州重型机械厂 检验科长、全质办主任 企业管理

　　1988.08-1990.09 徐州重型机械厂 底盘分厂副厂长 企业管理

　　1990.09-1992.03 赴日本研修团 组长

　　1992.08-1993.04 徐州重型机械厂 厂长助理 企业管理

　　1993.05-1993.12 徐州重型机械厂 副厂长 企业管理

　　徐州工程机械集团有限公司 总经理助理 企业管理

　　1993.12-1994.04

　　江苏天地工程机械股份有限公司 总裁助理 企业管理

　　1994.04-1995.02 徐州工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理

　　1995.02-1996.01 徐州工程机械集团有限公司专 总经理 企业管理

　　用车辆公司

　　1996.01-1999.03 徐州工程机械集团有限公司起 副总经理、总经理 企业管理

　　重机械分公司

　　1999.03-1999.08 徐州工程机械股份有限公司铲 总经理、党委书记 企业管理

　　运机械分公司

　　徐州工程机械股份有限公司 副总经理 企业管理

　　1999.08-2000.07 徐州工程机械股份有限公司铲 总经理、党委书记 企业管理

　　运机械分公司

　　徐州工程机械集团有限公司 副总经理 企业管理

　　徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理 企业管理

　　2000.07-2000.09

　　徐州工程机械科技股份有限公 总经理、党委书记 企业管理

　　司铲运机械分公司

　　2000.09-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 企业管理

　　2002.06-2009.11 徐州工程机械集团有限公司 党委常委、副总经理、 企业管理

　　董事

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委、副总经理、 企业管理

　　董事

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 企业管理

　　2009.11-2009.12

　　徐工集团工程机械股份有限公司 党委常委 企业管理

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 企业管理

　　2009.12-2010.07

　　徐工集团工程机械股份有限公司 党委常委、副总裁 企业管理

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2001.01-2010.07 徐州海鹏轮胎有限公司 党委书记 企业管理

　　2009.08-2010.07 徐州徐工斗山发动机有限 董事长 企业管理

　　公司

　　2001.12-2010.07 徐州徐工随车起重机有限 董事长 企业管理

　　公司

　　2004.12-2010.07 徐州徐工轮胎有限公司 董事长 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　二、王岩松先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王岩松，男，汉族，江苏涟水人。1962年3月出生，1991年12月加

　　入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师，高级经济师。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位

　　1993.07-1996.06 江苏理工大学 汽车与拖拉机设计 本科/学士

　　1997.03-1999.04 南京航空航天大学研究生班 工业工程 进修

　　1998.03-2001.03 南京大学 工商管理 /硕士

　　1998.04-1998.09 美国卡特彼勒公司培训（在美

　　国Breadley大学学习）

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1983.07-1988.02 徐州装载机厂 设计科设计员 技术研发

　　1988.02-1992.12 徐州装载机厂 研究所液压传动室主任 技术研发

　　1992.12-1994.08 徐州装载机厂 检验科科长助理、质检处副 质量管理

　　处长、处长

　　1994.08-1996.02 徐州工程机械股份有限公司 总经理助理兼工程部部长 企业管理

　　铲运机械分公司

　　1996.02-1998.03 徐州工程机械股份有限公司 副总经理 企业管理

　　铲运机械分公司

　　1998.10-1999.02 徐州工程机械集团实业有限 总经理 企业管理

　　公司

　　1999.02-2000.04 徐州工程机械集团实业有限 总经理、党委书记 企业管理

　　公司

　　2000.04-2002.06 徐州工程机械实业公司、桥 总经理、党委书记 企业管理

　　箱公司

　　徐州工程机械集团有限公司 副总经理、监事 企业管理

　　2002.06-2007.03

　　徐工集团工程机械有限公司 副总经理 企业管理

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委、副总经理、监事 企业管理

　　2007.03-2009.11 徐工集团工程机械有限公司 党委常委、副总经理 企业管理

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委 企业管理

　　2009.11-2009.12

　　徐工集团工程机械股份有限 党委常委 企业管理

　　公司

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委 企业管理

　　2009.12-2010.07

　　徐工集团工程机械股份有限 党委常委、副总裁 企业管理

　　公司

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2007.05-2010.07 徐州工程机械集团进出口有限公司 董事长 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　三、吴江龙先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，1991年7月加入

　　中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级会计师。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位

　　1979.09-1981.07 黑龙江省牡丹江东宁商校 财务管理 中专/

　　1985.03-1987.03 黑龙江省财贸学院 企业管理 大专/

　　1988.09-1991.07 哈尔滨工业大学 财务管理 本科/

　　工商管理 /硕士

　　2002.06-2005.06 南京大学

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1981.09-1991.05 黑龙江东方红林业局 财务科会计 财务管理

　　1991.05-1993.03 黑龙江东方红林业局 财务科副科长 财务管理

　　1993.03-1994.09 徐州筑路机械厂 财务科科长 财务管理

　　1994.09-1995.06 徐州工程机械股份有限公司 财务部副部长 财务管理

　　1995.06-1995.10 徐州工程机械股份有限公司 财务部部长 财务管理

　　1995.10-1997.07 徐州工程机械集团有限公司 总会计师 财务管理

　　起重机械分公司

　　副总会计师、财务

　　部部长、资产财务

　　1997.08-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 部部长 财务管理

　　徐州工程机械集团有限公司

　　2002.06-2003.04 董事、总会计师、 财务管理

　　资产财务部部长

　　徐工集团工程机械有限公司

　　徐州工程机械集团有限公司

　　董事、总会计师、 财务管理

　　资产财务部部长

　　徐工集团工程机械有限公司

　　2003.04-2004.01

　　徐州工程机械科技股份有限 董事 企业管理

　　公司

　　徐州工程机械集团有限公司

　　董事、总会计师 财务管理

　　徐工集团工程机械有限公司

　　2004.01-2007.03

　　徐州工程机械科技股份有限 董事 企业管理

　　公司

　　徐州工程机械集团有限公司

　　党委常委、董事、 财务管理

　　总会计师

　　徐工集团工程机械有限公司

　　2007.03-2009.11

　　徐州工程机械科技股份有限 董事 企业管理

　　公司

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 财务管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 财务管理

　　2009.11-2009.12

　　徐工集团工程机械股份有限 党委常委、董事、 企业管理

　　公司 财务负责人

　　徐州工程机械集团有限公司 党委常委、董事 财务管理

　　徐工集团工程机械有限公司 党委常委、董事 财务管理

　　2009.12-2010.07

　　徐工集团工程机械股份有限 党委常委、董事、 企业管理

　　公司 副总裁、财务负责人

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2004.09-2010.07 徐州重型机械有限公司 董事 企业管理

　　2006.08-2010.07 徐州派特控制技术有限公司 副董事长 企业管理

　　2006.08-2010.07 徐州赫思曼电子有限公司 副董事长 企业管理

　　2007.08-2010.07 徐州徐工工程机械租赁有限 董事长 企业管理

　　公司

　　2004.09-2010.07 徐州徐工专用车辆有限公司 董事 企业管理

　　2008.09-2010.07 南京徐工汽车制造有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：6,355股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　四、孙建忠先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966年2月出生，1998年3月加入

　　中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历/学

　　位

　　1984.09-1988.07 吉林工业大学 工程力学 本科/学士

　　1997.09-1999.09 江苏理工大学研究生进修班 汽车 进修

　　2002.07-2005.12 中国矿业大学 工商管理 /硕士

　　2007.03-2010.01 马来西亚科技大学 工商管理 /博士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1988.07-1989.10 徐州重型机械厂 设计所设计员 技术研发

　　1989.10-1993.03 徐州工程机械研究所 设计员 技术研发

　　1993.03-1999.06 徐州工程机械集团有限 开发部主任设计师、 技术管理

　　公司起重机械分公司 室主任、部长助理

　　1999.06-2000.11 徐州工程机械集团有限 生产制造部部长 生产管理

　　公司起重机械分公司

　　2000.11-2001.09 徐州工程机械集团有限 总经理助理兼生产 生产管理

　　公司起重机械分公司 制造部部长

　　2001.09-2004.12 徐州工程机械集团有限 副总经理 企业管理

　　公司起重机械分公司

　　2004.12-2009.12 徐州重型机械有限公司 董事、副总经理 企业管理

　　徐工集团工程机械股份 副总裁 企业管理

　　有限公司

　　2009.12-2010.02

　　徐州重型机械有限公司 董事、副总经理 企业管理

　　徐工集团工程机械股份 副总裁 企业管理

　　有限公司

　　2010.02-2010.07

　　徐州重型机械有限公司 董事、总经理、党委 企业管理

　　副书记

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2004.09-2010.07 徐州徐工专用车辆有限公司 董事 企业管理

　　2010.03-2010.07 徐州徐工液压件有限公司 董事长 企业管理

　　2008.08-2010.07 徐州工程机械集团进出口有限 董事 企业管理

　　公司

　　2010.05-2010.07 徐州徐工挖掘机械有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 （三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　五、杨东升先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，1997年11月加

　　入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位

　　1986.09-1989.07 扬州大学 机械 专科/

　　1993.09-1996.06 江苏理工大学 汽车与拖拉机 本科/

　　2002.02-2005.06 江苏大学 工业工程 /硕士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1989.09-1994.09 徐州工程机械股份有限公司铲运机械 技术员、助工 技术研发

　　分公司

　　1994.09-1996.12 徐州工程机械股份有限公司铲运机械 主任、主任工程师 技术管理

　　分公司研究所传动室

　　1996.12-1997.09 徐州工程机械股份有限公司铲运机械 副部长 生产管理

　　分公司工程部

　　1997.09-1998.10 徐州工程机械股份有限公司铲运机械 总经理助理 企业管理

　　分公司

　　1998.11-2000.09 徐州工程机械股份有限公司铲运机械 副总经理 企业管理

　　分公司

　　2000.09-2002.03 徐州工程机械股份有限公司筑路机械 副总经理 企业管理

　　分公司

　　徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理

　　2002.03-2006.01 徐州工程机械股份有限公司筑路机械 总经理、党委副 企业管理

　　分公司 书记

　　2006.01-2009.01 徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理、党委 企业管理

　　副书记

　　徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理、 企业管理

　　党委副书记

　　2009.01-2009.11

　　徐州工程机械股份有限公司营销公司 总经理 企业管理

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 副总经理、党委 企业管理

　　分公司 副书记

　　2009.11-2009.12

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 总经理 企业管理

　　分公司营销公司

　　徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 副总经理、党委 企业管理

　　2009.12-2010.02 分公司 副书记

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 总经理 企业管理

　　分公司营销公司

　　徐工集团工程机械股份有限公司 副总裁 企业管理

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 总经理、党委书记 企业管理

　　2010.02-2010.07 分公司

　　徐工集团工程机械股份有限公司科技 总经理 企业管理

　　分公司营销公司

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2010.07-2010.07 徐工重庆工程机械有限公司 董事长 企业管理

　　2009.04-2010.07 徐州徐工工程机械租赁有限公司 董事 企业管理

　　2008.08-2010.07 徐州工程机械集团进出口有限 董事 企业管理

　　公司

　　2010.04-2010.07 徐州徐工铁路装备有限公司 董事长 企业管理

　　2010.05-2010.07 徐州徐工筑路机械有限公司 董事长 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。（三）持有本公司股份数量：0 股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。六、陆川先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，1985年12日加

　　入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，工程师，高级经济师，高级

　　会计师，具有注册会计师资格。

　　教育背景:

　　学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位

　　1984.07-1988.07 东南大学 金属材料及热处理 本科/学士

　　1995.09-1999.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职 位 工作内容

　　1988.07-1995.09 江苏省机电研究所 技术员、工程师 技术管理

　　1999.05-2000.03 徐州工程机械集团有限公司 总经理助理兼财务部部长 企业管理

　　起重机械分公司

　　2000.03-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 总会计师 企业管理

　　起重机械分公司

　　徐州工程机械集团有限公司 监事 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理

　　2002.06-2004.12

　　徐州工程机械集团有限公司 总会计师 企业管理

　　起重机械分公司

　　徐州工程机械集团有限公司 监事 企业管理

　　徐工集团工程机械有限公司 监事 企业管理

　　2004.12-2009.11

　　徐州重型机械有限公司 总会计师、董事 企业管理

　　徐工集团工程机械股份有限 总经理 企业管理

　　公司建设机械分公司

　　2009.11-2009.12

　　徐州重型机械有限公司 总会计师、董事 企业管理

　　徐工集团工程机械股份有限 副总裁 企业管理

　　公司

　　2009.12-2010.07 徐工集团工程机械股份有限 总经理 企业管理

　　公司建设机械分公司

　　徐州重型机械有限公司 总会计师、董事 企业管理

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容

　　2005.4-2010.07 徐州徐工液压件有限公司 监事会主席 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 （三）持有本公司股份数量：151股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

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